Citan a indagatoria a José Luis Espert en la causa que lo investiga por una transferencia de u$s200 mil

La recibió de una organización ligada al narcotraficante condenado Fred Machado.

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Citan a indagatoria a José Luis Espert en la causa que lo investiga por una transferencia de u$s200 mil Citan a indagatoria a José Luis Espert en la causa que lo investiga por una transferencia de u$s200 mil

José Luis Espert fue citado a prestar declaración indagatoria el próximo martes 30 de junio en la causa en la que se lo investiga por lavado de activos por una transferencia de 200 mil dólares realizada por una organización ligada al condenado Federico "Fred" Machado. La citación fue dispuesta por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli a pedido del fiscal Fernando Domínguez.

Según surge de la investigación, el dinero fue recibido en una cuenta a nombre de Espert en Estados Unidos, desde una cuenta de una empresa que integró una organización criminal transnacional.

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Esa cuenta nunca había sido declarada ante ARCA. Para justificar la transferencia, el exlegislador nacional por La Libertad Avanza presentó un contrato de locación de servicios firmado el 7 de junio de 2019, en Guatemala, con Machado, en su carácter de gerente general de la empresa minera Minas del Pueblo SA.

Según ese documento, Espert se obligaba a realizar asesoramiento para refinanciar deudas a cambio de un millón de dólares pagaderos en cuotas mensuales durante un año.

Para los investigadores, ese contrato es una simulación: "Solo existe un contrato que reza haberse celebrado en un lugar en el que no se encontraba ninguna de las partes que lo suscribió y en la ausencia de todo tipo de antecedentes que permitiese suponer que el contrato versaría sobre un objeto de real cumplimiento".

De acuerdo al expediente, el 4 de marzo de 2020, seis semanas después de recibida la transferencia de los u$s200.000, Espert ordenó desde su cuenta del Morgan Stanley el envío de u$s50.000 a una cuenta en un banco nacional.

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